{"id":10038,"date":"2025-07-04T13:30:56","date_gmt":"2025-07-04T16:30:56","guid":{"rendered":"https:\/\/fenati.org.br\/?p=10038"},"modified":"2025-07-07T09:40:20","modified_gmt":"2025-07-07T12:40:20","slug":"cartel-criptomoedas-lavar-dinheiro-america-sul","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/cartel-criptomoedas-lavar-dinheiro-america-sul\/","title":{"rendered":"Cartel usa criptomoedas para lavar dinheiro na Am\u00e9rica do Sul"},"content":{"rendered":"

Criptomoedas –<\/strong> Uma extensa investiga\u00e7\u00e3o de autoridades chilenas resultou na desarticula\u00e7\u00e3o de uma c\u00e9lula da organiza\u00e7\u00e3o criminosa venezuelana Tren de Aragua<\/a>. A opera\u00e7\u00e3o, realizada ao longo de meses, focou no m\u00e9todo utilizado pelo grupo: converter recursos obtidos ilegalmente em criptoativos para lav\u00e1-los no Chile e posteriormente retir\u00e1-los do pa\u00eds.<\/p>\n

Os resultados incluem 52 detidos (47 estrangeiros, 16 em situa\u00e7\u00e3o migrat\u00f3ria irregular), US$ 13,5 milh\u00f5es em ganhos il\u00edcitos apreendidos \u2013 destinados a sete pa\u00edses, incluindo Espanha, Estados Unidos e M\u00e9xico \u2013 e cerca de 250 contas banc\u00e1rias ou carteiras de criptoativos congeladas. Autoridades locais destacaram a opera\u00e7\u00e3o como um dos maiores impactos j\u00e1 sofridos pelo grupo.<\/p>\n

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A promotora regional de Tarapac\u00e1, Trinidad Steinert, afirmou \u00e0 m\u00eddia chilena que os recursos provinham de “atividades como tr\u00e1fico de pessoas, homic\u00eddios, sequestros, extors\u00f5es, tr\u00e1fico de imigrantes, tr\u00e1fico de drogas e multas cobradas daqueles que entravam no ‘territ\u00f3rio’ dominado pelos criminosos”.<\/p>\n

Especialistas avaliaram que, embora significativa, a a\u00e7\u00e3o representa “apenas uma gota no oceano” perante a magnitude financeira desses grupos, evidenciando a complexidade de suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

O especialista em seguran\u00e7a David Saucedo explicou: “O que estamos vendo \u00e9 que o Tren de Aragua est\u00e1 clonando a estrat\u00e9gia de lavagem de dinheiro desenvolvida por grupos como o Cartel de Sinaloa ou o Cartel Jalisco-Nueva Generaci\u00f3n”. Ele detalhou as vantagens das criptomoedas para o crime: “S\u00e3o dif\u00edceis de rastrear, podem ser feitas transa\u00e7\u00f5es sem deixar rastros, s\u00e3o feitas eletronicamente, n\u00e3o requerem uma transa\u00e7\u00e3o f\u00edsica nem documentos ou papel-moeda. Tamb\u00e9m n\u00e3o implicam a posse de lingotes que os grupos criminosos utilizaram no passado”.<\/p>\n

Al\u00e9m das fontes citadas pela Promotoria, a jornalista venezuelana Ronna R\u00edsquez, autora de “El Tren de Aragua”, apontou que o grupo diversificou suas atividades para cerca de 20 modalidades, incluindo “microtr\u00e1fico de drogas, sequestros, minera\u00e7\u00e3o ilegal”. A lavagem, segundo ela, ocorre via criptomoedas, mas tamb\u00e9m por meio de “neg\u00f3cios de fachada, como restaurantes” e est\u00e3o “envolvidos em apostas online”. “Roubo de ve\u00edculos de luxo, roubo de combust\u00edvel de dutos, eles fazem tudo o que for necess\u00e1rio para pagar os subornos \u00e0s autoridades locais”, acrescentou Saucedo.<\/p>\n

Ele comentou ainda sobre a evolu\u00e7\u00e3o do grupo: “O Tren de Aragua evoluiu a passos largos. Come\u00e7ou como uma m\u00e1fia enraizada no sistema penitenci\u00e1rio venezuelano a se tornou um cartel internacional que opera na \u00e1rea de lavagem de dinheiro”.<\/p>\n

Embora autoridades priorizem atingir as finan\u00e7as criminosas, R\u00edsquez expressou ceticismo sobre o efeito duradouro. “Atacar ou golpear as finan\u00e7as sempre ter\u00e1 um impacto e afetar\u00e1 a organiza\u00e7\u00e3o, mas isso n\u00e3o significa o fim do grupo. o mais prov\u00e1vel, \u00e9 que eles busquem outras formas de continuar movimentando seu dinheiro”, disse.<\/p>\n

\u201cA soma de 13,5 milh\u00f5es de d\u00f3lares n\u00e3o parece muito grande se comparada aos mais de 25 bilh\u00f5es que os cart\u00e9is mexicanos podem movimentar a cada ano o impacto \u00e9 marginal”, comparou.<\/p>\n

No entanto, Saucedo reconheceu a dificuldade de tais opera\u00e7\u00f5es em causar impactos nas organiza\u00e7\u00f5es criminosas. “Infelizmente, o que \u00e9 apreendido n\u00e3o t\u00eam um impacto significativo sobre os grupos criminosos. Eles d\u00e3o como certo que haver\u00e1 uma porcentagem de apreens\u00e3o”.<\/p>\n

(Com informa\u00e7\u00f5es de DW e g1)<\/strong><\/em>
\n(Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/Freepik\/wirestock)<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

C\u00e9lula de organiza\u00e7\u00e3o criminosa venezuelana usava criptomoedas para lavar dinheiro e repassar recursos para sete pa\u00edses<\/p>","protected":false},"author":10,"featured_media":10039,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[13],"class_list":["post-10038","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-sindical"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10038"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10038\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10040,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10038\/revisions\/10040"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10039"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}