{"id":12973,"date":"2025-11-03T13:31:52","date_gmt":"2025-11-03T16:31:52","guid":{"rendered":"https:\/\/fenati.org.br\/?p=12973"},"modified":"2025-11-03T15:49:28","modified_gmt":"2025-11-03T18:49:28","slug":"operacao-esquema-800-milhoes-pix-criptoativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/operacao-esquema-800-milhoes-pix-criptoativos\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o desmonta esquema internacional que desviou mais de R$ 800 milh\u00f5es via Pix e criptoativos"},"content":{"rendered":"

Opera\u00e7\u00e3o –<\/strong> A Pol\u00edcia Federal (PF) e o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP<\/a>), por meio do CyberGAECO, deflagraram a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Magna Fraus, voltada a desmantelar uma sofisticada organiza\u00e7\u00e3o criminosa respons\u00e1vel por fraudes no sistema financeiro nacional. O grupo desviou R$ 813 milh\u00f5es de contas banc\u00e1rias e institui\u00e7\u00f5es de pagamento, utilizando o Pix e criptoativos para movimentar os valores de forma r\u00e1pida, sigilosa e de dif\u00edcil rastreamento.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o cumpre 42 mandados de busca e apreens\u00e3o e 26 de pris\u00e3o (19 preventivas e 7 tempor\u00e1rias) em 11 cidades brasileiras \u2014 entre elas Goi\u00e2nia, Bras\u00edlia, S\u00e3o Paulo, Belo Horizonte e Jo\u00e3o Pessoa \u2014 e conta com o apoio internacional de autoridades da Espanha, Portugal e Argentina. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram o uso de t\u00e9cnicas avan\u00e7adas de dissimula\u00e7\u00e3o, o que dificultava o rastreamento dos recursos e permitia aos criminosos operar com grande discri\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

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A primeira fase da opera\u00e7\u00e3o foi decisiva para a apreens\u00e3o de cerca de R$ 1 milh\u00e3o em criptomoedas, ap\u00f3s a localiza\u00e7\u00e3o da chave privada vinculada ao grupo. A segunda etapa, agora em andamento, amplia o cerco aos l\u00edderes e operadores do esquema.<\/p>\n

Articula\u00e7\u00e3o internacional<\/strong><\/p>\n

Com o apoio da Interpol e de for\u00e7as policiais estrangeiras, a investiga\u00e7\u00e3o se estendeu para fora do Brasil. Parte dos envolvidos estava em pa\u00edses europeus e latino-americanos, o que exigiu uma a\u00e7\u00e3o simult\u00e2nea das autoridades. Pris\u00f5es e buscas internacionais demonstram a dimens\u00e3o e a estrutura transnacional do esquema.<\/p>\n

Al\u00e9m da apreens\u00e3o de criptoativos, foram localizados ve\u00edculos de luxo e joias pertencentes ao grupo. O Poder Judici\u00e1rio determinou o bloqueio de bens e valores que somam R$ 640 milh\u00f5es, evidenciando a magnitude do preju\u00edzo causado pelas fraudes.<\/p>\n

Os investigados responder\u00e3o por crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, invas\u00e3o de dispositivo inform\u00e1tico, furto mediante fraude eletr\u00f4nica e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

Medidas como o bloqueio de bens e o rastreamento de criptomoedas visam recuperar os valores desviados e impedir que o grupo continue se beneficiando dos recursos il\u00edcitos.<\/p>\n

Impacto no sistema financeiro<\/strong><\/p>\n

O esquema exposto pela Opera\u00e7\u00e3o Magna Fraus revela um desafio crescente para a seguran\u00e7a das transa\u00e7\u00f5es financeiras no Brasil. A combina\u00e7\u00e3o entre tecnologias de pagamento instant\u00e2neo, como o Pix, e o uso de moedas digitais tem sido explorada por criminosos que buscam novas brechas para ocultar recursos.<\/p>\n

A complexidade desses crimes exige respostas r\u00e1pidas e coordenadas entre autoridades, institui\u00e7\u00f5es financeiras e o Judici\u00e1rio. Com o aumento do uso de criptoativos e plataformas digitais, o combate a fraudes sofisticadas tende a se tornar ainda mais priorit\u00e1rio.<\/p>\n

(Com informa\u00e7\u00f5es de IT Show)<\/strong><\/em>
\n(Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/Rafa Neddermeyer\/Ag\u00eancia Brasil)<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A\u00e7\u00e3o coordenada entre PF, MP e autoridades estrangeiras cumpre 68 mandados e bloqueou R$ 640 milh\u00f5es em bens de grupo especializado em lavagem de dinheiro<\/p>","protected":false},"author":10,"featured_media":12974,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[13],"class_list":["post-12973","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-sindical"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12973"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12973\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12976,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12973\/revisions\/12976"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12974"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}