Operação – A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (9), uma operação que investiga um esquema de fraude bancária responsável por desviar R$ 20 milhões de uma empresa de meios de pagamento. Oito pessoas foram presas durante a ação.

Segundo a apuração, o grupo utilizava indevidamente credenciais verdadeiras de clientes da companhia — que atua com serviços como cartões, Pix, QR Code e carteiras digitais — para realizar transferências sem autorização. Os valores desviados eram encaminhados a duas empresas usadas como destino final do dinheiro.

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Uma dessas empresas, alvo direto da ofensiva policial, recebeu R$ 7 milhões e é suspeita de ter movimentado quase R$ 7 bilhões ao longo de dois anos. Outro ponto de interesse da investigação foi um escritório de contabilidade que, de acordo com os delegados, integrava o esquema ao criar estruturas empresariais para o grupo.

No total, foram expedidos 12 mandados de prisão temporária — nove na capital e três em Campinas — além de 12 mandados de busca e apreensão. A Operação Azimut contou com a participação de 40 policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), ligada ao Deic.

A ação desta terça é derivada de uma etapa anterior, realizada em julho, quando três pessoas foram presas. De acordo com os investigadores, os detidos naquela ocasião seriam laranjas das empresas beneficiadas pelas transferências fraudulentas. Eles são investigados por crimes como organização criminosa e lavagem de capitais.

As novas diligências também reforçam a suspeita de envolvimento do escritório de contabilidade, apontado como responsável pela abertura de empresas usadas para sustentar o esquema.

(Com informações de G1)
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